证券代码：000688       证券简称：国城矿业      公告编号：2024-062 债券代码：127019       债券简称：国城转债               国城矿业股份有限公司   对于不向下修正“国城转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的履行确凿、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性推崇或要紧遗漏。   相等教唆： 低于当期转股价钱的85%，已触发“国城转债”转股价钱的向下修正条目。 不向下修正“国城转债”的转股价钱，下一触发转股价钱修正条目的时辰从2024 年7月31日从头起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正条目，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否应用“国城转债”的转股价钱向下修正权柄。 敬请精深投资者提防投资风险。   一、可转机公司债券刊行上市无意   （一）可转机公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公配置行可转机公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公配置行8,500,000张可转机公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万 元。    （二）可转机公司债券上市情况    经深圳证券来去所“深证上[2020]674号”文原意，公司85,000.00万元可转机 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。    （三）可转机公司债券转股期限    把柄算计法律规矩和《国城股份有限公司公配置行可转机公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）联系功令，公司本次刊行的可转债转股期 自可转债刊行适度之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往明天起至可转 债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。    （四）转股价钱救济情况    把柄《召募确认书》刊行条目以及中国证监会对于可转机债券刊行的联系规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可转机为公司股份，运转转股价为    由于公司实施2020年年度利润分派决策，把柄《召募确认书》刊行条目以及 中国证监会对于可转债刊行的联系功令，“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由本来的21.07元/股救济为21.06元/股。    公司辞别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时鞭策大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注 册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊动手续，公司 总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。把柄《召募确认书》的算计规 定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股救济为21.23元/股，救济后的转股价钱自    由于公司实施2022年度利润分派决策，把柄《召募确认书》刊行条目以及中 国证监会对于可转债刊行的联系功令，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月   公司于2024年6月21日、2024年7月8日辞别召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价钱的议案》，同期授权董事会把柄《召募确认书》中算计条目办理本 次向下修正“国城转债”转股价钱的具体事宜。公司于2024年7月8日召开第十二 届董事会第二十次会议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议 案》，董事会决定将“国城转债”的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股， 修正后的转股价钱自2024年7月9日起奏效。   由于公司实施2023年度利润分派决策，把柄《召募确认书》刊行条目以及中 国证监会对于可转债刊行的联系功令，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月   二、可转债转股价钱向下修正条目   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续时辰，当公司A股股票在职意络续三十个 往明天中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转机公司债券的鞭策应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于前述的鞭策大会召开日前二十个往明天公司股票来去 均价和 前一个往明天公司股票来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的往明天按救济前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱救济日及之后的来去 日按救济后的转股价钱和收盘价狡计。   （二）修正技能   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登算计公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往明天 （即转股价钱修正日）入手还原转股肯求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实践。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体确认   自2024年7月9日起至2024年7月30日，公司股票已有15个往明天的收盘价钱 低于当期转股价钱的85%，即：2024年7月9日至2024年7月25日，公司股票有12个 往明天的收盘价钱低于公司当期转股价钱（12.60元/股）的85%（10.71元/股）， 由于公司实施2023年度利润分派决策，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26 日起由12.60元/股救济为12.58元/股，2024年7月26日至2024年7月30日，公司股票 有3个往明天收盘价钱低于公司当期转股价钱（12.58元/股）的85%（10.69元/股）， 已触发“国城转债”转股价钱的向下修正条目。   公司董事会抽象斟酌公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重 身分，以及对公司恒久闲隙发展与内在价值的信心，为钦慕整体投资者的利 益，明确投资者预期，公司于2024年7月30日召开第十二届董事会第二十一次会 议，审议通过了《对于不向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，决定本次 不向下修正“国城转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的时辰从2024 年7月31日从头起算，若再次触发“国城转债”转股价钱向下修正条目，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否应用“国城转债”的转股价钱向下修正权 利。   四、其他事项   投资者如需了解“国城转债”的其他算计履行，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募确认书》全文。   特此公告。                               国城矿业股份有限公司董事会

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